Odd Reitan avviser anklagene.
Ifølge Dagbladet ber statsadvokaten i Marbella om 11 års fengsel, en bot på 1,705 millioner euro (ca 14,7 millioner kroner) for matmilliardær Odd Reitan.
Statsadvokaten i Marbella, fiscal Carlos Yanez Martinez, opplyser til Adresseavisen at Odd Reitans juridiske status er «accusado». Det vil si at påtalemyndigheten mener det er bevis nok til at han kan dømmes i en rettssak.
Reitan er, sammen med advokaten som meglet salget og selgerne, anklaget for å med overlegg ha forsøkt å skjule den reelle kjøpesummen for eiendommen han kjøpte i 2004 fra et belgisk ektepar. Eiendommen var på nesten 4400 kvadratmeter med en villa på 1600 kvadratmeter og ligger i Sierra Blanca i Marbella ved Spanias sørkyst.
Møbler og kunst
Statsadvokaten mener å kunne bevise, blant annet ut fra e-postutveksling til og fra advokaten som meglet salget, Domingo Cuadra Morales, at den reelle salgssummen Reitan betalte var på ni millioner euro (75 millioner kroner i 2004-verdi).
For å få et betydelig mindre skattekrav, oppga de en salgssum på 3,5 millioner euro. Resten av summen, 5,5 millioner euro, ble ifølge statsadvokaten «kamuflert» som oppgjør for møbler, antiviteter og kunst.
Odd Reitan anklages også for å ikke ha levert selvangivelse for eiendommen og dermed ikke betalt formuesskatt i 2004-2007 for luksuseiendommen som dekker fire gateadresser i Sierra Blanca med en samlet verdi på på 10,7-11,7 millioner euro (over 90 millioner kroner). Som Adresseavisen tidligere har fortalt, er det formelt Reitans spanske selskap Como Mayor SL som står som eier av eiendommen. Ifølge Dagbladet står også et annet Reitan-eid selskap, danske Risnes APS, som eier.
- Fullstendig feil
Odd Reitan vil ikke uttale seg om saken så lende den pågår, sier rektor ved Verdiskolen og presseansvarlig for Reitangruppen, Berit Hvalryg. Hun har ønsket å svare kun via e-post og avviser anklagene:
– Reitan har ikke gjort noe han kan eller skal straffes for. Anklagene er fullstendig feil og bygger på spekulasjoner. Dette vil det bli ordnet opp i gjennom prosessen som pågår i Spania, sier hun.
Har betalt i Norge
Hvalryg sier Reitan stiller seg uforstående til anklagene om skatteunndragelse, blant annet ettersom formuesskatt er betalt i Norge.
– For Reitans del handler saken i Spania om anklager rundt formueskatt og oppdeling av kjøpesum. Skatteavtalen med Spania sier helt tydelig at formueskatten skal betales i Norge og ikke i Spania. Dette er både norske og spanske advokater klinkede klare på, så dette er helt uforståelig for oss, skriver Hvalryg i e-posten og fortsetter:
– Det er uenighet om oppdelingen av beløpet ved kjøpet av eiendommen, møbler, kunst og antikviteter. Kjøpet ble gjennomført etter hva daværende advokat, for over 11 år siden, rådde Reitan til. Alt er rapportert helt åpent til norske skattemyndigheter og vår nåværende advokat i Spania er klar på at det ikke er gjort noe galt.
Avviser tiltale-status
Reitan, via sin pressetalskvinne, avviser også at Reitan er tiltalt.
– Det spanske systemet er annerledes enn i Norge. I Spania får man ikke status som tiltalt før en rettslig forundersøkelse er gått gjennom hele rettssystemet. Det er med andre ord flere distanser å løpe før begrepet er riktig å bruke på Reitan, sier hun i en e-post til Adresseavisen.
Ifølge spanskeksperter ved Universitet i Bergen samsvarer imidlertid begrepet «accusado» med statusen som tiltalt innenfor det norske rettsvesenet. Adresseavisen har også fra andre hold fått begrepet bekreftet som samsvarende med «tiltalt» i norsk straffeprosess.
I Spania foregår store deler av rettsprosessen skriftlig. Det er også en muntlig del. Det er fortsatt uklart når det vil skje.
Advokaten tiltalt for flere forhold
Advokaten som Odd Reitan brukte for å kjøpe luksuseiendommen i Marbella, skal være involvert i flere svindelsaker.
Ifølge den spanske avisa El País, er tiltalen mot Odd Reitan en del av et større sakskompleks kalt «Caso Cuadra».
Advokaten tiltalt
Sentralt i saken står advokaten Domingo Cuadra Morales, som Reitan brukte da han kjøpte ferieboligen av det belgiske ekteparet Maximilien Munga Mibindo og Jeanne Demers Raymonde. Både ekteparet, advokaten deres, advokat Cuadra og Odd Reitan er blant de tiltalte i saken sammen med fem andre.
Strukturert unndragelse
Statsadvokaten i Marbella mener Cuadra spesialiserte seg på å strukturere eiendomshandler slik at både kjøper og selger kunne unndra store beløp fra beskatning.
Ved hver eiendomstransaksjon skal Cuadra ha opprettet et aksjeselskap som han selv administrerte, men som var eid av et selskap registrert i et skatteparadis. Navnet på kjøperen av eiendommen skal kun ha figurert i en kjøpekontrakt mellom de to eiendomsselskapene; kontrakter som skattemyndighetene ikke hadde innsyn i.
Innsyn i e-postene
Selskapet som skal ha blitt brukt ved salget av Marbella-eiendommen til Reitan, var angivelig registrert på De Britiske Jomfruøyene. De mange forholdene Cuadra er tiltalt for, kom for en dag etter en razzia der politiet blant annet skal ha fått tak i innholdet fra advokatens datamaskin og e-postkorrespondanse.
